Agentia de Detectivi Heraclis

Detectivi particulari ce efectuează investigații cu privire la:

Conduita și moralitatea publică a unei persoane.
Date privind solvabilitatea și seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere;
Căutarea de probe și contraprobe necesare în procese;
Căutarea și identificarea unor martori participanți la evenimente aflate în litigiu;
Alte activități de investigații necesare apărătorilor în procese;
Persoane dispărute;
Informații pre și post matrimoniale;
Cauzele absenteismului conjugal, al trădării ori comportamentului duplicitar;
Consumul de droguri și protejarea tinerilor;
Verificarea și supravegherea persoanelor din anturajul minorilor;
Obținerea de probe ori informații în format audio și foto-video;
Identificarea de persoane dupa adresa de domiciliu, numărul de telefon (mobil, fix), CNP sau numarul de înmatriculare al autoturismului;
Fraude în domeniul comerțului (cliensi rău platnici, rețele de firme organizate pentru fraudă etc.);
Bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală, înstrainate în scopul prejudicierii intereselor unor părți în proces și activitați de recuperare a lor;
Asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității agenților economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora;
Căutarea și obținerea de probe și contraprobe necesare în rezolvarea unor litigii de natură civilă sau penală;
Identificarea persoanei care a scris un text, al cărui autor este necunoscut ori contestat;
Stabilirea contrafacerii voite a scrisului sau a semnăturii de către o persoană;
Constatarea falsului prin ștersături sau adăugiri;
Stabilirea condițiilor în care a fost realizat un înscris: în stare de ebrietate, în situația când autorul este bolnav, la bătrânețe, în condiții incomode etc.;
Autenticitatea sigiliilor sau a impresiunilor de ștampile;
Autenticitatea unor înscrisuri ori documente oficiale;
Vechimea unui înscris;
Depistarea mijloacelor de ascultare, înregistrare audio-video în incinta unor birouri, săli de conferințe, hoteluri, locuințe etc. ;
Investigații de specialitate în sprijinul birourilor de resurse umane, în sensul stabilirii loialitații angajaților ori efectuarea de verificări în vederea angajării, pentru stabilirea compatibilității cu cerințele postului;
Studii și evaluări psihologice (inclusiv testări cu poligraful, pentru detectarea comportamentului simulat);
Investigații și supraveghere pentru depistarea și surprinderea sustragerilor materiale și intelectuale, ori pentru documentarea unor acțiuni distructive;
Verificarea și testarea modului în care societatea de paza angajată își realizează sarcinile specifice;
Obținerea și verificarea unor date cu privire la un agent economic care prezintă interes pentru încheierea și derularea afacerii;
Analiză de risc în vederea evitarii expunerii la neperformanță;
Consultanță de specialitate pentru găsirea căilor practice de reducere a riscului și de prevenire a evenimentelor nedorite;
Alte investigații și consultații pe probleme de detectivistică, la cererea expresă a clienților.

Exemple de cazuistica
1. Cazul unu

O banca din Romania avea de la o vreme probleme deosebite intr-o filiala, dar nu reusea sa le rezolve. Lipseau bani din conturile clientilor, iar banca acoperea repede aceste "gauri", dar nu reusea sa depisteze cum aparusera ele.

Analizasera o multime de specialisti problema, dar nimeni nu reusea sa vada care ar fi solutia. Tranzactiile erau in regula, banii circulasera aparent asa cum trebuiau sa circule, dar ajunsesera in niste conturi fantoma. Pana la urma, bancherii au decis sa solicite ajutorul nostru pentru a vedea daca niste profesionisti nu le pot dezlega misterul. Cativa dintre analistii nostri au studiat procedurile bancii si felul in care acestea fusesera aplicate, dar, in concluzie, nu au descoperit nici o problema in aplicarea procedurilor. De asemenea, nu se putea identifica niciun vinovat din cadrul bancii. In afara de asta, banii continuau sa se scurga din tezaur chiar in timpul anchetei. Am decis sa trecem la verificarea personalului, astfel am descoperit o bresa de securitate. Unul dintre angajatii de la operatiuni avea un trecut care nu-l recomanda. Persoana in cauza isi petrecuse tineretea intr-o scoala de corectie, apoi intrase imediat la un penitenciar, fiind condamnat pentru infractiunea de inselatorie. Dupa ispasirea pedepsei, tanarul a fost pus in libertate, dar sarabanda condamnarilor s-a repetat pana la varsta de 27 de ani. In total 15 ani de condamnari din care acesta a executat vreo 7. L-am urmarit atent o saptamana, am strans probe destul de greu, dar ele ne-au ajutat sa-i smulgem o marturisire completa, filmata si inregistrata. Se deghiza si se ducea la alte filiale pentru a face conturi folosind buletine false pe care le cumpara cu 300 de euro bucata de la vechi camarazi din puscarie. In acelasi timp, instalase in reteaua de internet a bancii un program cumparat de la un prieten care se ocupa de escrocherii pe internet. Programul il ajutase sa aiba parolele tuturor colegilor sai din filiala. Folosindu-se de acestea, el facea operatiuni fictive intre clientii reali si cei imaginari. Astfel, nimeni nu stia cine facuse tranzactiile si cum se scurgeau banii.

2. Cazul doi

Am fost contactati de o firma care se ocupa cu producerea, distributia si vanzarea unor bunuri de larg consum, care aflase ca in diverse magazine din tara erau comercializate produse sub acelasi nume si sigla ca ale sale, dar mult mai ieftine si de calitate mai slaba.

Am mers din aproape in aproape, ne-am erijat in posibili clienti pentru a depista cat mai multe din punctele de desfacere ale acestor marfuri, am inceput sa legam amicitii cu patronii si vanzatorii acestor magazine pentru a obtine mai multe informatii despre zonele de unde ajungeau aceste bunuri. Astfel am aflat, dar si pe baza supravegherilor operative, mai multe adrese de depozite din Bucuresti si alte localitati limitrofe. Dupa o serie de investigatii, am constatat ca in aceste actiuni erau implicate 11 persoane, fiecare cu atributii clare: unul facea rost de facturi false; altii isi facusera, in propriile locuinte, veritabile depozite de ambalaje; altii transportau marfa la magazine; un altul, priceput la vanzari gasea noi clienti si mentinea relaţia cu cei vechi; iar altii faceau produsele intr-o cladire ce functiona ca o mica fabrica. .
3. Cazul trei

Inainte sa stabileasca lista de disponibilizari, un om de afaceri a rugat detectivii nostri sa testeze loialitatea angajatilor. Astfel, pentru a vedea cat de devotati sunt angajatii am decis sa ii contactam sustinand ca suntem angajati ai unei firme concurente si ca dorim o colaborare de lunga durata in domeniul spionajului comercial.

Nu am pus problema in acest fel, din vorbe facand ca treaba sa para mult mai simpla si profitabila. Din cei 17 angajati testati de noi nu mai putin de sase au picat testul, trei au prezentat riscuri minore, iar restul au refuzat colaborarea si au semnalat patronilor tentativa de spionaj.

Cele mai grave situatii au fost:

o secretara care, dupa ce si-a negociat bine castigurile, a acceptat sa monteze un dispozitiv de interceptare in biroul directorului general. Fata a fost cu atat mai periculoasa, cu cat a incercat sa ne ofere si informatii pe care nu le cerusem si parea decisa sa produca cat mai multe prejudicii firmei.

o femeie care raspundea de contabilitate si care s-a oferit sa ne predea toate actele contabile ale firmei.

un portar care, motivand ca nu stie sa lucreze la calculator, s-a oferit sa fure unul din firma pentru a putea sa verificam noi ce informatii sunt stocate in el.
4. Cazul patru

Cifra de afaceri inregistrata de o firma din Judetul Ilfov a suferit o scadere dramatica. Managerii au apelat la serviciile detectivilor nostri. Am analizat cazul si am propus sa supraveghem agentii de vanzari.

Dupa o saptamana de filaj, detectivii au reusit sa monitorizeze trei dintre cei cinci directori zonali de vanzari ai companiei. Acestia isi desfasurau activitatea fara probleme, incercand sa se achite cat mai bine de sarcinile zilnice. Supravegherea operativa, in sine, a fost deosebit de anevoioasa, deoarece agentii parcurgeau in fiecare zi distante lungi si lucrau pana seara tarziu. In a doua saptamana de lucru am constatat ca un director zonal de vanzari are o activitate suspecta. El prelua dimineata marfa de la firma care comandase verificarile, dupa care trecea pe la alte trei firme similare si concurente. Din investigatii reiesea faptul ca nici patronii acestor firme nu stiu despre celelalte locuri de munca ale agentului. Dupa cateva zile am constatat ca el de fapt lucra pentru toate cele patru firme si distribuia produse de la concurenta. Totodata, detectivii au putut observa faptul ca anumite sume de bani pe care le incasa de la anumite magazine erau cheltuite de el in interes personal. El motiva lipsa banilor prin faptul ca anumiti clienti intarzie cu platile. Detectivii au mai descoperit si faptul ca agentul de vanzari duce o viata luxoasa si, in ciuda faptului ca foloseste cu precadere masina de serviciu, in fata locuintei tine o masina sport noua. El avea si o viata de noapte extrem de intensa, fiind un impatimit al jocurilor de noroc, multe din sumele de bani pe care si le insusa fiind directionate spre mesele de ruleta ale mai multor magazine din capitala.

5. Cazul cinci

Un client s-a prezentat la agentia noastra spunand ca are nevoie de date privind probitatea morala a unui partener de afaceri.

Dupa o verificare preliminara am aflat faptul ca partenerul de afaceri al clientului nostru se judeca deja cu alti sase oameni de afaceri pentru ca avea sa le returneze diferite sume de bani care variau intre 10.000 de euro si 700.000 de euro. Totodata am constatat ca persoana fusese condamnata de patru ori pentru infractiuni economice (inselaciuni cu file CEC fara acoperire, abuz de incredere, evaziune fiscala, etc). De asemenea am vazut ca pe numele sau fusesera emise, de-a lungul vremii, nu mai putin de 15 mandate de urmarire locala si generala de diferite structuri ale politiei. Am reusit sa identificam trei dintre locurile frecventate de individ si, la cererea clientului, am procedat la urmarirea operativa a acestuia. Dupa investigatii prin mijloace si metode specifice si o munca de filaj efectuata de sapte detectivi particulari am reusit sa descoperim faptul ca respectivul are o concubina in conturile careia isi varsa toate sumele de bani. Tot pe numele concubinei se aflau inscrise mai multe proprietati cumparate de subiectul nostru. De asemenea, femeia era actionara la o firma fondata cu banii proveniti din infractiuni si care, in realitate, era coordonata de individul nostru.